要點一:所屬板塊 成渝特區板塊,股權激勵板塊,智慧型機器板塊,上證380板塊,滬股通板塊,安防設備板塊,重慶板塊,西部開發板塊,參股保險板塊。
要點二:經營範圍 房地產開發(按資質證書核定期限經營);製造、銷售運鈔車、特種車及零部件(按國家行業主管部門批准的車型組織生產、銷售),上述汽車售後服務;銷售汽車(不含九座及以下乘用車);經營本企業自產的機電產品出口業務(國家組織統一聯合經營的出口商品除外)、本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件的進口業務(國家實行核定公司經營的進口商品除外);電子產品、計算機軟體、硬體及網路設施的技術開發及銷售,計算機系統集成及相關信息服務(除國家有專項管理規定的項目外)。公司主營防彈運鈔車、高科技警用車等專用汽車,有8項產品被評為國家重點新產品;運鈔車、警用車繼續保持市場占有率行業第一,未來3至5年內,公司將形成3至5個行業領先的專用汽車產品,成長為我國優秀的高端專用車企業集團。
要點三:重大投資-設立三峽人壽 2015年6月16日晚間公告,公司全資子公司迪馬工業擬參與三峽人壽保險股份有限公司(擬籌)的發起設立。根據三峽人壽的投資籌建計畫,迪馬工業出資額不超過人民幣2億元且持股比例不超過三峽人壽總股本的20%。
要點四:資產重組-41億元房地產資產注入1 2013年8月,公司擬以3.52元/股價格向控股股東東銀控股發行約8.69億股股份,購買其持有的同原地產75%股權、國展地產100%股權、深圳鑫潤51%股權和東銀品築49%股權;向華西集團發行約2.22億股股份,購買其持有的同原地產25%股權;向華西同誠發行約0.88億股股份,購買其持有的深圳鑫潤49%股權。以上資產預評估值約41.51億元。交易完成後,公司將擁有同原地產、國展地產、深圳鑫潤和東銀品築100%股權。同時,公司擬以不低於3.17元/股價格向不超過 10 名特定投資者非公開發行不超過4.36億股份,募集不超過13.83億元作為本次重組的配套資金,募集資金總額不超過本次交易總金額的25%。發行完成後,控股股東東銀控股持股比例由38.02%增加至60.20%。
要點五:資產重組-41億元房地產資產注入2 此次擬購資產均為中西部地區的房地產開發業務,項目涵蓋多層及高層普通住宅、精裝公寓、低密度住宅、社區配套商業等多業態開發。其中,同原地產主要在重慶開發的同原江北鴻恩寺項目(D7區),總建築面積近130萬平方米,已竣工的一期、二期建築面積合計超過40萬平方米;國展地產在重慶開發的國展.天悅人和項目,建築面積近15萬平方米,目前已竣工交付;深圳鑫潤則通過全資一級子公司武漢瑞華和二級子公司瑞華地產在湖北武漢從事房地產開發業務,在建及擬建項目總面積近60萬平方米;東銀品築在重慶開發的ARC中央廣場項目,建築面積近18萬平方米,目前已經竣工。本次交易完成後,上市公司可開發土地面積將增加約190萬平方米,資產規模、股東權益規模和銷售收入將顯著提高。根據相關財務報告,擬注入資產2012年實現歸屬於標的公司股東的淨利潤為3.36億元,今年1-7月淨利潤為1.79億元。
要點六:專用車細分行業龍頭 公司主營防彈運鈔車,高科技警用車,公路養護車,檢測車等專用汽車,共有150多個車型品種,有8項產品被評為國家重點新產品,運鈔車,警用車繼續保持市場占有率行業第一,除雪車進入新疆,北京,天津,河北等市場,目前公司已形成三大產品系列市場——防彈車,系統集成車,工程車三大板塊。2011年1月,控股子公司重慶迪馬工業合計出資2356萬元收購重慶南方迪馬專用車公司70%股權。南方迪馬註冊資金3000萬元,經營範圍為製造和銷售消防車,專用車等。
要點七:達航工業 2010年2月,公司控股子公司迪馬工業2400萬元收購達航工業40%的股權,收購完成後,以自有資金對達航工業增資2500萬元,使其註冊資本由2500萬元增加至5000萬元,迪馬工業持有3500萬元(占其註冊資本70%)。目前達航工業擁有飛機清水車,飛機污水車,等9大類25種產品,這些產品均已獲得民航總局的使用許可證,其中6種產品獲俄羅斯民航總機構認證證書。
要點八:控股東原地產 公司持有重慶東原地產77.56%股權(截止09年底該司實現營業收入21053萬元,淨利潤176萬元)。東原地產已完成重慶南城花園商住樓,北部新區花園洋房中央美地Ⅰ期的開發,07年下半年,東原香山,中央大街項目將開工建設,08年實現銷售,09年8月,重慶東原旗下全資子公司東原創博(09年10月公司收購其100%股權並增資32200萬元)於09年8月11日通過公開競買方式取得了北碚區蔡家組團P標準分區相關地塊國有建設用地使用權。該地塊出讓面積24.86萬平方米,規劃用途為二類居住商業金融業,該地塊出讓年限為住宅50年,商業40年,成交總價為28514萬元。
要點九:房地產開發 公司獨立開發“檀香山項目”,該項目地處重慶市南岸區白鶴路108號,地理位置優越,交通出行方便,銷售情況良好,檀香山項目總占地面積為20742平方米,總建築面積117486平方米。本項目自06年起開始建設,08年6月24日取得竣工備案證,於08年6月28日開始陸續交房。東原?香山項目占地面積27萬平方米,建築面積約178142平方米,項目分四期開發,項目一期於2008年7月開盤售謦,結算金額35485萬元。2010年中報披露,該項目二期於2010年1月開盤預售,現已售謦,項目三期2010年6月開盤,目前正在持續銷售,已銷售面積約50243㎡,銷售金額約49572萬元。
要點十:收購騰輝控股 2010年5月,公司孫公司藍森房地產出資3.39億收購重慶騰輝控股100%的股權並對其補足實收資本,騰輝控股於2002年6月7日在重慶市設立的外商獨資企業,註冊資本2.91億元,主要經營對公司投資者在內地投資的企業進行經營管理和諮詢,開展對再投資項目前期諮詢研究及管理,對經開區南坪1分區14-3,04地塊進行房地產開發,南坪組團I分區I4-3/03地塊位於丹龍路南側,面積為 2.91萬平方米,規劃用途為二類居住,商業金融業用地,規劃總建築面積12.4萬平方米,土地使用權出讓年限分別為商業40年,住宅50年,建築密度不大於35%,綠地率不大於30%。取得上述宗土地成本為1.50億元。
要點十一:定向增發+擴張房地產業務(已暫停) 2010年4月,公司擬以每股6.73元向東銀集團等定向增發不超過6.5億股購買國展地產,榮府置地等6家地產公司股權,標的資產的賬面值約為21.29億元,預估值約為42.90億元。通過增發,公司將增加在重慶,成都,綿陽等地區的規劃建築面積約271萬平方米,公司總的規劃建築面積將達到411萬平方米,將房地產業務由重慶拓展至成都,綿陽等經濟較為發達的二,三線城市。2010年7月,鑒於房地產市場受國家巨觀調控影響較大,公司決定暫停此次定向增發。
要點十二:海納置業 2010年12月,股東大會通過子公司成都東原地產以2.6億元收購深圳市虎山實業公司持有成都東原海納置業公司45%股權,海納置業註冊資本1.3億元,經營房地產開發,主要資產為成都市溫江金馬項目土地使用權,該項目由三個地塊組成,總計554.94畝。
要點十三:皓博房產 2010年9月,控股子公司重慶東原地產出資13939萬元收購四川航空集團及四川奧翔航空技術公司共同持的成都皓博房地產公司99%股權。皓博地產註冊資金11500元,經營範圍為房地產開發與經營,截至2010年1月31日,經審計的公司總資產11879萬元,所有者權益11875萬元。皓博地產開發項目位於成都市錦江區,地塊為商業金融用地,使用權4804平方米,本次收購將拓展公司房地產業務。
要點十四:四川億宸 09年11月,29000萬元收購四川億宸100%股權。四川億宸核心資產為持有四川中渝物業發展有限公司50%的股份。四川中渝是一家集房產開發,銷售和物業管理於一體的綜合性房地產開發企業,目前四川中渝的主要資產為溫江金馬項目(房地產開發項目)的土地使用權和前期費用。溫江金馬項目地位於四川省成都市溫江區金馬鎮金泉社區,由三個地塊組成,總計554.94畝。
要點十五:股改題材 控股股東東銀集團承諾其所持原非流通股自06年2月20日起36個月內不上市交易或者轉讓,此後24個月內出售價格不低於每股16元(09年年報披露,現除權後的價格為2.13元)。
要點十六:實際控制人--羅韶宇,趙潔紅夫婦 公司與實際控制人之間的控制關係為:羅韶宇,趙潔紅夫婦->100%重慶東銀實業(集團)有限公司-->34.03%迪馬股份。2010年10月公布的《胡潤百富2010年排行榜》顯示,“羅韶宇,趙潔紅夫婦”以60億元財富列百富榜第204,09年為46億元,列第206位,羅韶宇年齡52歲。
要點十七:股東增持 公司控股股東重慶東銀集團於2012年3月16日通過上海證券交易所證券交易系統增持本公司股份2,181,769股,約占公司已發行股份總數的0.30%,增持價格3.70-3.93元之間。增持後,東銀集團持有本公司股份261,494,507股,占公司總股本的36.32%。東銀集團將根據市場情況,擬在未來12個月內繼續通過上海證券交易所證券交易系統增持本公司股份,累計增持比例不超過本公司已發行股份總股本的2%,增持數量與本次已增持部分合計不超14,400,000股。
要點十八:重大併購-收購海競信息持有的東海證券2.994%股權 2015年10月14日擬以現金收購海競信息持有的東海證券2.994%股權即5,000萬股股份;收購自然人張坤持有的東海證券2.305%股權即3,850萬股股份,兩者合計持有東海證券5.299%即8,850萬股股份。該次收購價格經雙方協商同意確定每股轉讓價格為人民幣10.00元,即收購海競信息所持東海證券股份價款總額為人民幣5億元;收購張坤所持東海證券股份價款總額為人民幣3.85億元。
要點十九:定向增發投資機器人產業 2015年11月30日晚間發布定增預案,公司擬向不超過10名特定對象,非公開發行募集資金總額不超過20億元,擬用於投資新型軍用特種車輛生產建設項目、外骨骼機器人產業化項目及償還公司債務。 其中,新型軍用特種車輛生產建設項目總投資10.28億元,擬投入募集資金10億元,該項目擬通過新增先進的生產設備,擴充標準化的生產廠房,建設符合特種武器裝備的運輸儲存、安全保障以及生化安全防務要求的新型軍用特種車輛生產線。項目建設期為24個月,達產期為48個月,預計所得稅後財務內部收益率為21.36%。 此外,外骨骼機器人產業化項目擬投入募集資金5億元,主要用於外骨骼機器人產品製造與銷售。項目建設完成後,公司將具備批量化生產外骨骼機器人的生產能力,目標產品主要套用于軍事、公共安全、醫療康復等領域,主要協助軍事後勤、消防救援、老年人和肢體殘疾人醫療康復等。項目建設期為24個月,達產期為48個月,預計所得稅後財務內部收益率16.85%